Арбитраж криптовалют - относительно недавно появившийся способ онлайн-заработка. Среди интернет-пользователей сегодня курсирует немало историй и откровенных “сказок” по поводу этой темы, а некоторые блогеры откровенно хайпуют на ней.
Среднестатистический россиянин воспринимает арбитраж крипты, как нечто невероятно сложное, с чем может разобраться, если не гений или финансовый эксперт экстра класса, то хотя бы специалист с диплом МВА или какого-нибудь крутого экономического ВУЗа. В появлении такой точки зрения виноваты инфоцыгане, которые продают своей “пастве” под видом супер дорогих курсов информацию, фактически имеющуюся в свободном доступе.
Определенные опасения и даже страхи порождают истории несчастных, которые уверовали в “силу и непотопляемость” биткоинов, вложили в них серьезные деньги на пике роста стоимости крипты, а через некоторое время остались с миллионными убытками. Как обстоят дела на самом деле? Давайте разбираться.
Не стоит путать арбитраж криптовалют с классической торговлей. Чтобы получать хороший доход арбитражнику не нужно свободно ориентироваться в основополагающих принципах функционирования рынка или быть мегакрутым аналитиком. Вполне достаточно знать, как пользоваться калькулятором, плюс иметь немного усидчивости. При ответственном и вдумчивом подходе арбитраж цифровой валюты приносит ощутимую прибыль в тысячи долларов. В конечном счете, заработок зависит от от размера начального депозита и целей.
Арбитражные связки (вилки) - биржевые ситуации, при которых стоимость одного актива серьезно различается. Таким образом, мы можем оперативно приобрести и тут же сбыть монеты с выгодой, при этом не тратя силы и время на анализ рынка, ожидание его сдвига в ту или иную сторону. Разница в биржевых котировках актива называется спредом.
Вилки могут появляться на разных торговых платформах или даже на одной площадке, если цены на валютные пары не успели стабилизироваться. Например, приобретаем биткоины за USDT, затем меняем их на эфир. В свою очередь эфир вновь меняем на стейблокоин. В рамках арбитража криптовалют данный цикл можно повторять бесконечно.
Еще один пример. На одной бирже условные монеты продаются за 15$, а на другой - 16$. Следовательно, покупаем эти монеты по 15 долларов, а затем продаем уже за 16 долларов. Наш профит - 1 доллар с каждой монеты. При этом нет никаких нервов и рисков.
Простые связки состоят из одной криптовалютной пары с разной стоимостью на нескольких биржевых платформах. Например, такой парой может быть Биткоин и Доллар. По этой паре разница на самых популярных ресурсах может достигать 90$-120$. В частности, на дату написания настоящей статьи спред по рассматриваемой нами простой связке на платформах CoinBase и Binance составляет 58$.
Чтобы повысить вероятный доход можно несколько усложнить вилку, добавив в нее практически любое количество дополнительных валют. Например, для начала доллары поменяем на Tether, а затем на Евро. По этой связке разница между площадками Binance и Probit составляет порядка 255$. При обороте в один BTC за 15-25 минут доход составит 250$. При желании за сутки можно прокрутить, как минимум 2-5 цепочек.
Нередко сложные связки крипты образованы тремя, четырьмя и более валютами, переводами на фиат, обменом средства между разными платежными сервисами, как в границах одного государства, так и на региональном, и на международном уровне. Например, евро меняют на лиры, затем приобретают биткоины, которые продают обратно за лиры, а те конвертируют в рубли. Как правило, чем сложнее цепочка, тем выше спред. Но не стоит забывать о двух нюансах: комиссиях и конкуренции. В большинстве случае выгодные “вилки” быстро выявляются и ликвидируются. Поэтому, необходимо в кратчайшие сроки оценивать ситуацию и принимать решения, не дожидаясь изменения стоимости.
Рыночная цена каждого актива, независимо от того, идет речь о недвижимости, нефти, бриллиантах или валюте, зависит от соотношения спроса и предложения. Но даже в условиях повсеместной цифровизации и информатизации, для проведения сделок используется огромное количество самостоятельных и не связанных друг с другом площадок. Конечно, предприниматели в основном используют при проведении сделок среднерыночные цены, но все же на отдельных ресурсах на короткое время случаются резкие колебания цен из-за повышенного спроса или наоборот, его падения в отношении отдельных активов. Таким образом, появляется арбитражная вилка.
Вилки или, как их еще называют - связки, являются вполне обычным делом не только для криптовалютных бирж, но и для фондовых, нефтяных и многих других площадок. Например, в середине 2020 в Соединенных Штатах нефтяные фьючерсы торговались в минус, тогда как в Европе их стоимость была выше нуля. Но в отличие от рынка крипты, в отношении арбитража нефтью, драгметаллами или полезными ископаемыми действует серьезные законодательные ограничения.
Современный рынок цифровых денег включает, как минимум, несколько сотен децентрализованных (DEX) и централизованных (CEX) торговых площадок, тематических форумов, телеграмм-каналов, готовых выступить в роли гарантов при выполнении сделок. Соответственно, все это обуславливает существование невероятного множества валютных пар, чьи курсы меняются каждую секунду. А если учесть волатильность цифровых денег, то просчитать выгоду от разницы всех курсов вряд ли сможет даже суперкомпьютер. Но арбитражники - это чаще всего фрилансеры, частные трейдеры, собственники интернет-магазинов, которые устанавливают цены на активы, ориентируясь на котировки актуальные здесь и сейчас - для конкретной площадки.
Арбитражные связки криптовалют нередко образуются и в классической спотовой торговле. Для их использования достаточно завести фиат на платформу, чей терминал впоследствии будет применяться для торговли. Отметим, что широкое распространение вилок со спредом в пределах 5-10% началось лишь с появлением P2P обмена.
При peer-to-peer обмене активами происходит непосредственно между продавцом и покупателем. То есть, если вы планируйте купить биткионы за доллары, необходимо создать заявку на соответствующую сумму, дождаться появления потенциального покупателя крипты. После этого, вы отправляете на его счет доллары, а он скидывает в ваш кошелек криптовалюту.
Но вряд ли найдется много людей, которые будут готовы отправить кровно заработанные деньги непонятно кому. И здесь на помощь приходит система безопасной сделки. Биржа заранее заблокирует биткоины на счету продавца и перечислит их в автоматическом режиме, после того, как будет подтверждено получение фиата.
Введение P2P-схем позволило значительно расширить возможности для выполнения сделок с криптой. Пользователям не нужно тратить время и силы на пополнение биржевого счета, оплаты комиссий. Можно использовать разные валюты и платежные системы, чтобы моментально приобрести цифровые монеты на одной площадке и тут же выставить их на продажу на другой, не дожидаясь обработки транзакций от биржевой администрации.
Перед сделкой необходимо убедиться, что для покупки доступен достаточный объем актива. Приведем простой пример. На одной бирже продавец выставил заявку на продажу 1,5 BTC на сумму 22150$. На другой платформе цена на Bitcoin - 22450$, но за эту стоимость контрагент готов приобрести по этой стоимости лишь 0,1 BTC. То есть, несмотря на спред в 350$, покупку такого актива вряд ли можно считать ликвидным.
Если речь идет о Р2Р, когда нужно выкупить всю заявку или заявленный контрагентом минимум, можно и вовсе уйти в минус. Конечно, после приобретения заявки, никто не запрещает выставить излишки на продажу с такой же или немного более высокой ценой. Но если в данный момент предложение будет превышать спрос, шансы на заключение выгодной сделки стремятся к нулю.
Еще один важный момент: комиссии стоит рассчитывать заранее. На каких-то площадках они фиксированные, на других - устанавливаются в процентах от суммы транзакции.
Теперь поговорим о популярных схемах криптовалютного арбитража. Опытные трейдеры чаще всего используют следующие стратегии.
Суть системы заключается в следующем. В вашем распоряжении имеется два актива: ETH и USDT. Вы выбираете две биржи и распределяете их в равном соотношении (если капитал позволяет, счета можно открыть и на большем количестве ресурсов).
Как только появляется вилка, тут же заключаете сделки купли-продажи и считаете прибыль.
Пример. На первой бирже вы купили 1 эфир за 1500 долларов. В это же время на второй бирже продали этот же эфир, но за 1550 долларов. Полученную по итогом сделок прибыль вкладываете в дело или выводите.
Пример. Заходим на Binance и видим следующие котировки по валютным парам:
Пример. В Узбекистане в сравнении с России наблюдается относительно невысокий спрос на биткоины. Поэтому курс на BTC в сомах держится на относительно невысоких отметках. Следовательно, через p2p платформу мы покупаем биткоины, отправляем перевод продавцу в Узбекистан с конвертацией рублей в сомы. Далее выставляем цифровые монеты на продажу за рубли. Получаем доход с разницы.
Самое больше количество инструментов необходимо для международной торговли и р2р обменов. Помимо регистрации на криптобиржах, создания криптокошельков, получения банковских карт, придется заводить учетные записи в разных платежных системах (Webmoney, Payeer, AdvCash, ЮMoney, Qiwi) и обменниках.
В основном телеграмм-каналы, публикующие связки для арбитража криптовалют, являются закрытыми с платным и ограниченным доступом. Главный минус метода заключается в том, что сигнал одновременно видят десятки, если не сотни тысяч подписчиков. Из-за этого вилки быстро пропадают. Стратегия может оказаться полезной новичкам, которые только делают первые шаги в арбитраже.
Как искать арбитражные связки вручную? Для начала следует морально подготовиться к тому, что придется просматривать десятки страниц с котировками и заявками.
При использовании ручного поиска вилок для межбиржевого арбитража крипты следует ориентироваться на кросс-курсы и скринеры. Для удобства мониторинга разные биржи можно держать открытыми в отдельных вкладках браузера.
Например, кросс-курс биткоина в долларах, если дололары обменять на евро, а затем приобрести BTC находится на уровне 22 394,76$. Текущая стоимость BTC в USDT - 22324,67$. То есть спред - 0,31%. Если торговать в 1 биткоин, то с одного круга можно заработать 70 долларов, при этом не нужно платить комиссий. Цепочку можно повторять до исчезновения вилки.
Например, на протяжении всех летних месяцев арбитражники активно использовали международную схему р2р обмена с приобретением USDT за российские рубли и конвертацией в узбекистанские сомы. Впрочем, кто-то уверяет, что она работает и сейчас, правда, с меньшей прибылью.
Как только крипта зачисляется на кошелек, корректируем условия. Теперь нам нужно продать USDT за рубли. Для оплаты все также используем карту Тинькофф банка. Создаем заявку, так чтобы по ценам она стояла в стакане на верхних строчках. Получаем доход с обмена.
В первые месяцы своего существования схема позволяла получать профит до 5% за цикл. Например, при обороте в 100 000 рублей можно было за час заработать около 5000 рублей. Неплохо, не так ли?
Рабочие схемы и кейсы также нередко встречаются в тематических ТГ-каналах и на форумах. Но при их использовании следует быть осторожным, так как существует риск нарваться на мошенников.
В случае с р2р более верным решением станет оформление ИП. Но опять таки, если вы только начинаете и суммы сделок находятся на минимальном уровне, то вряд ли стоит тратить время и силы на получение статуса предпринимателя.
Занятие межбиржевым арбитражем криптовалют на постоянной основе без легального оформления своей деятельности чревато следующими проблемами:
Отдельно отметим, что с весны 2022 года в России действует Указ Президента № 79, запрещающий применение иностранной валюты в расчетах между российскими резидентами. Валюту также нельзя зачислять и переводить на собственные счета в банках за рубежом, не имеющих корреспондентского счета в РФ. Говоря иными словами, если вы приобретаете цифровые деньги через P2P-обмен у россиянина, то заплатить можно только рублями.
То есть при депозите в 10 000 рублей со спредом в 0,2% наш доход составит 20 рублей, с 5% - 500 рублей. При использовании внутрибиржевой схемы, чтобы прокрутить одну цепочку обмена достаточно нескольких минут.
И вроде бы создается впечатление, что при должной удаче на арбитраже вполне реально зарабатывать миллионы. На этом этапе в наши рассуждения вклинивается еще один важный момент - объемы. Количество цифровых монет, которые можно купить по выгодным котировкам ограничено. Каждая заявка имеет свой лимит, к тому же на биржах работают десятки более опытных, профессиональных и удачливых арбитражников. Да и вилки “живут” считанные минуты.
Но, если речь идет о крупных азиатских или европейских биржах, там вполне неплохие объемы. Без особых усилий на них можно обменять несколько миллионов рублей с хорошей выгодой. Но опять же, прежде чем открывать новый ордер, оцениваем - сможем ли мы потом реализовать приобретенную крипту.
Под спредом понимается разница между курсом одной крипты на разных торговых площадках, кросс-курсом смежных валютных пар на одной биржевой платформе. Профессиональные трейдеры спредом называют размер ожидаемой прибыли по актуальной арбитражной вилке.
Среднестатистический россиянин воспринимает арбитраж крипты, как нечто невероятно сложное, с чем может разобраться, если не гений или финансовый эксперт экстра класса, то хотя бы специалист с диплом МВА или какого-нибудь крутого экономического ВУЗа. В появлении такой точки зрения виноваты инфоцыгане, которые продают своей “пастве” под видом супер дорогих курсов информацию, фактически имеющуюся в свободном доступе.
Определенные опасения и даже страхи порождают истории несчастных, которые уверовали в “силу и непотопляемость” биткоинов, вложили в них серьезные деньги на пике роста стоимости крипты, а через некоторое время остались с миллионными убытками. Как обстоят дела на самом деле? Давайте разбираться.
Не стоит путать арбитраж криптовалют с классической торговлей. Чтобы получать хороший доход арбитражнику не нужно свободно ориентироваться в основополагающих принципах функционирования рынка или быть мегакрутым аналитиком. Вполне достаточно знать, как пользоваться калькулятором, плюс иметь немного усидчивости. При ответственном и вдумчивом подходе арбитраж цифровой валюты приносит ощутимую прибыль в тысячи долларов. В конечном счете, заработок зависит от от размера начального депозита и целей.
Что такое арбитраж криптовалют
Для начала сделаем небольшой вводный экскурс по теме. Арбитраж криптовалюты - популярный способ онлайн-заработка на перепродаже цифровых денег. Его классическое отличие от классической спотовой (биржевой) торговли заключается в том, что мы не выжидаем, пока приобретенный актив пойдет в рост, чтобы продать его подороже. Вместо этого ищем и используем арбитражные связки, позволяющие приобрести крипту дешево, а реализовать дорого.Арбитражные связки (вилки) - биржевые ситуации, при которых стоимость одного актива серьезно различается. Таким образом, мы можем оперативно приобрести и тут же сбыть монеты с выгодой, при этом не тратя силы и время на анализ рынка, ожидание его сдвига в ту или иную сторону. Разница в биржевых котировках актива называется спредом.
Вилки могут появляться на разных торговых платформах или даже на одной площадке, если цены на валютные пары не успели стабилизироваться. Например, приобретаем биткоины за USDT, затем меняем их на эфир. В свою очередь эфир вновь меняем на стейблокоин. В рамках арбитража криптовалют данный цикл можно повторять бесконечно.
Еще один пример. На одной бирже условные монеты продаются за 15$, а на другой - 16$. Следовательно, покупаем эти монеты по 15 долларов, а затем продаем уже за 16 долларов. Наш профит - 1 доллар с каждой монеты. При этом нет никаких нервов и рисков.
Разновидности арбитражных связок криптовалют
В зависимости от количества используемых валют, торговых площадок и платежных систем различают сложные и простые арбитражные связки.Простые связки состоят из одной криптовалютной пары с разной стоимостью на нескольких биржевых платформах. Например, такой парой может быть Биткоин и Доллар. По этой паре разница на самых популярных ресурсах может достигать 90$-120$. В частности, на дату написания настоящей статьи спред по рассматриваемой нами простой связке на платформах CoinBase и Binance составляет 58$.
Чтобы повысить вероятный доход можно несколько усложнить вилку, добавив в нее практически любое количество дополнительных валют. Например, для начала доллары поменяем на Tether, а затем на Евро. По этой связке разница между площадками Binance и Probit составляет порядка 255$. При обороте в один BTC за 15-25 минут доход составит 250$. При желании за сутки можно прокрутить, как минимум 2-5 цепочек.
Нередко сложные связки крипты образованы тремя, четырьмя и более валютами, переводами на фиат, обменом средства между разными платежными сервисами, как в границах одного государства, так и на региональном, и на международном уровне. Например, евро меняют на лиры, затем приобретают биткоины, которые продают обратно за лиры, а те конвертируют в рубли. Как правило, чем сложнее цепочка, тем выше спред. Но не стоит забывать о двух нюансах: комиссиях и конкуренции. В большинстве случае выгодные “вилки” быстро выявляются и ликвидируются. Поэтому, необходимо в кратчайшие сроки оценивать ситуацию и принимать решения, не дожидаясь изменения стоимости.
Торговые площадки, криптобиржи и Р2Р обмен
Предлагаем более детально рассмотреть основные принципы и особенности функционирования финансовых рынков.Рыночная цена каждого актива, независимо от того, идет речь о недвижимости, нефти, бриллиантах или валюте, зависит от соотношения спроса и предложения. Но даже в условиях повсеместной цифровизации и информатизации, для проведения сделок используется огромное количество самостоятельных и не связанных друг с другом площадок. Конечно, предприниматели в основном используют при проведении сделок среднерыночные цены, но все же на отдельных ресурсах на короткое время случаются резкие колебания цен из-за повышенного спроса или наоборот, его падения в отношении отдельных активов. Таким образом, появляется арбитражная вилка.
Вилки или, как их еще называют - связки, являются вполне обычным делом не только для криптовалютных бирж, но и для фондовых, нефтяных и многих других площадок. Например, в середине 2020 в Соединенных Штатах нефтяные фьючерсы торговались в минус, тогда как в Европе их стоимость была выше нуля. Но в отличие от рынка крипты, в отношении арбитража нефтью, драгметаллами или полезными ископаемыми действует серьезные законодательные ограничения.
Современный рынок цифровых денег включает, как минимум, несколько сотен децентрализованных (DEX) и централизованных (CEX) торговых площадок, тематических форумов, телеграмм-каналов, готовых выступить в роли гарантов при выполнении сделок. Соответственно, все это обуславливает существование невероятного множества валютных пар, чьи курсы меняются каждую секунду. А если учесть волатильность цифровых денег, то просчитать выгоду от разницы всех курсов вряд ли сможет даже суперкомпьютер. Но арбитражники - это чаще всего фрилансеры, частные трейдеры, собственники интернет-магазинов, которые устанавливают цены на активы, ориентируясь на котировки актуальные здесь и сейчас - для конкретной площадки.
Арбитражные связки криптовалют нередко образуются и в классической спотовой торговле. Для их использования достаточно завести фиат на платформу, чей терминал впоследствии будет применяться для торговли. Отметим, что широкое распространение вилок со спредом в пределах 5-10% началось лишь с появлением P2P обмена.
При peer-to-peer обмене активами происходит непосредственно между продавцом и покупателем. То есть, если вы планируйте купить биткионы за доллары, необходимо создать заявку на соответствующую сумму, дождаться появления потенциального покупателя крипты. После этого, вы отправляете на его счет доллары, а он скидывает в ваш кошелек криптовалюту.
Но вряд ли найдется много людей, которые будут готовы отправить кровно заработанные деньги непонятно кому. И здесь на помощь приходит система безопасной сделки. Биржа заранее заблокирует биткоины на счету продавца и перечислит их в автоматическом режиме, после того, как будет подтверждено получение фиата.
Введение P2P-схем позволило значительно расширить возможности для выполнения сделок с криптой. Пользователям не нужно тратить время и силы на пополнение биржевого счета, оплаты комиссий. Можно использовать разные валюты и платежные системы, чтобы моментально приобрести цифровые монеты на одной площадке и тут же выставить их на продажу на другой, не дожидаясь обработки транзакций от биржевой администрации.
Достоинства P2P-обмена для арбитража крипты:
- Арбитражнику не придется дробить капитал, тратить время и силы на пополнение разных счетов. Депозит можно использовать для успешной и выгодной торговли на неограниченном количестве площадок, поддерживающих p2p;
- Средства зачисляются на карты и криптокошельки моментально;
- Внушительный выбор валютных пар позволяет относительно легко и быстро находить привлекательные арбитражные связки;
- Проведение сделок с криптой возможно, даже в период действия общегосударственных ограничений на приобретение или продажу иностранной валюты.
Как заработать на арбитраже криптовалют
Новые вилки с высоким спредом появляются практически ежесекундно. Конечно, в большинстве случаев, разница в котировках небольшая - 0,001% и даже ниже. Но, если дождаться резкого падения или роста цен, то этот показатель достигает 2-5%. Арбитражнику необходимо составить простую или сложную цепочку обмена, при которой спред будет максимально высоким.Перед сделкой необходимо убедиться, что для покупки доступен достаточный объем актива. Приведем простой пример. На одной бирже продавец выставил заявку на продажу 1,5 BTC на сумму 22150$. На другой платформе цена на Bitcoin - 22450$, но за эту стоимость контрагент готов приобрести по этой стоимости лишь 0,1 BTC. То есть, несмотря на спред в 350$, покупку такого актива вряд ли можно считать ликвидным.
Если речь идет о Р2Р, когда нужно выкупить всю заявку или заявленный контрагентом минимум, можно и вовсе уйти в минус. Конечно, после приобретения заявки, никто не запрещает выставить излишки на продажу с такой же или немного более высокой ценой. Но если в данный момент предложение будет превышать спрос, шансы на заключение выгодной сделки стремятся к нулю.
Еще один важный момент: комиссии стоит рассчитывать заранее. На каких-то площадках они фиксированные, на других - устанавливаются в процентах от суммы транзакции.
Схемы арбитража криптовалют
Сегодня существует как минимум несколько эффективных стратегий заработка на крипте. Одна из них достаточно близкая к арбитражу. Ее суть заключается в следующем. Если в вашем распоряжении имеется крупный депозит, то необходимо открыть встречные заявки на приобретение и на реализацию со спредом, способным перекрыть биржевые сборы. При этом стоимость активов должна быть достаточно высокой, чтобы заявки размещались в первых строчках ценового стакана. Далее остается дождаться контрагентов, готовых работать с вами.Стратегия показывает результат при одновременном соблюдении двух условий:
- Для торговли используется площадка со средними объемами;
- В вашем распоряжении имеется достаточный стартовый капитал, чтобы конкуренты не перебили стоимость заявки.
Теперь поговорим о популярных схемах криптовалютного арбитража. Опытные трейдеры чаще всего используют следующие стратегии.
Межбиржевой спред
Пожалуй, одна из самых простых и популярных стратегий арбитража. Ищем ценовую вилку. Соответственно, приобретаем актив дешево, переходим на другой ресурс и продаем дорого. Наш заработок складывается из разницы в цене.Минусы схемы:
- комиссия за переводы может свести прибыль к минимуму;
- некоторым площадкам на перевод крипты нужно несколько часов, другие и вовсе замораживают сумму сделки на сутки. Естественно, что за это время вилка пропадает.
Плюсы:
- Начинать торговлю можно даже, имея на руках минимальный депозит.
- Частично нивелировать перечисленные недостатки можно с помощью р2р обмена. Фиат по таким сделкам переводится сразу на банковскую карту, а крипта блокируется на относительно небольшой промежуток времени. При желании вы можете совмещать person-to-person обмен со спотовой торговлей.
Арбитраж на биржевом депозите
Несколько более сложная и в тоже время продвинутая стратегия заработка на межбиржевом спреде. Может использоваться, как для фьючерсной, так и для спотовой торговли.Суть системы заключается в следующем. В вашем распоряжении имеется два актива: ETH и USDT. Вы выбираете две биржи и распределяете их в равном соотношении (если капитал позволяет, счета можно открыть и на большем количестве ресурсов).
Как только появляется вилка, тут же заключаете сделки купли-продажи и считаете прибыль.
Пример. На первой бирже вы купили 1 эфир за 1500 долларов. В это же время на второй бирже продали этот же эфир, но за 1550 долларов. Полученную по итогом сделок прибыль вкладываете в дело или выводите.
Внутрибиржевой треугольник
Схема предусматривает получение дохода с разницы котировок на одной бирже. Как правило, цепочка сделок включает не менее трех-четырех валют.Пример. Заходим на Binance и видим следующие котировки по валютным парам:
- ETH/BTC - 0,069910;
- ETH/USDT - 1 569,17;
- BTC/USDT - 22401
Плюсы внутрибиржевой торговли:
- Минимальные комиссии или даже их отсутствие;
- Быстрое оформление сделок позволяет применять для торговли вилки, которые появляются на несколько минут;
- Нет сложностей с расчетом прибыли и подготовки отчетности для налоговой.
Минусы:
- Размер спреда, как правило, не превышает десятых процента.
Международный арбитраж
Наиболее сложная стратегия, позволяющая зарабатывать на разнице стоимости криптовалюты в разных национальных валютах. Цепочка может включать внебиржевые и международные переводы, транзакции через различные обменники и платежные системы, P2P операции.Пример. В Узбекистане в сравнении с России наблюдается относительно невысокий спрос на биткоины. Поэтому курс на BTC в сомах держится на относительно невысоких отметках. Следовательно, через p2p платформу мы покупаем биткоины, отправляем перевод продавцу в Узбекистан с конвертацией рублей в сомы. Далее выставляем цифровые монеты на продажу за рубли. Получаем доход с разницы.
Минусы международного арбитража:
- Сложности с поиском вилок. Цепочка операций способна затянуться на несколько часов и даже суток.
Плюсы:
- Если такие вилки все же удается отыскать, спред по ним более чем высокий. При этом арбитражная связка сохраняется долгое время (до нескольких месяцев).
Что необходимо для арбитража
Переходим к необходимым для торговли и заработка на арбитраже криптовалюты инструментам. Минимальный набор для внутрибиржевых сделок включает:- Криптовалютный кошелек - зарегистрировать его можно бесплатно и за несколько минут;
- Верифицированный аккаунт на крупных криптовалютных биржах;
- Банковская карта.
Самое больше количество инструментов необходимо для международной торговли и р2р обменов. Помимо регистрации на криптобиржах, создания криптокошельков, получения банковских карт, придется заводить учетные записи в разных платежных системах (Webmoney, Payeer, AdvCash, ЮMoney, Qiwi) и обменниках.
Где брать связки для арбитража крипты
Ну а теперь самое главное: как и где искать арбитражные связки? Рассмотрим несколько подходов.Сканеры
Речь идет о специальном софте для ПК или смартфонов, веб-сервисах, отслеживающих вилки в автоматическом режиме. Для доступа к действительно хорошим сканерам придется купить подписку за 50-100 долларов в месяц. На бесплатные, как правило, не стоит тратить деньги, так как у них либо серьезные задержка по времени, либо жесткие лимиты на спред.Самые популярные сканеры:
- spreadscan.com - программа предназначена для межбиржевой торговли. В демо-версии показывает информацию по 10 биржам и спред до 0,8%.
- cryptohopper.com - находит внутрибиржевые и внебиржевые связки. При появлении вилок с определенным спредом сообщает об этом пользователю.
- p2p.army - отличный вариант для p2p сдедок;
- P2P Machine - сервис рассчитан на внутрибиржевые и межбиржевые вилки;
- CryptoShock.org - удобный и простой в использовании сканер, анализирующий широкий перечень валютных пар на нескольких десятках бирж;
- koinknight.com - в поле его интересов попадает 28 торговых площадок;
- coingapp.com - бесплатная программа, позволяющая находить вилки более, чем на 55 площадках;
- сканер DayTrading School - хороший платный сервис с разовым платежом за доступ в размере 30 тысяч рублей;
- Crypto arbitrage scanner - бесплатное ПО для поиска внутри биржевых арбитражных связок;
- Altrady - торговая платформа, тесно сотрудничающая с 12-ю биржами. Находит связки с высоким спредом.
- monetory.io - программа для онлайн-мониторинга котировок обменников. Позволяет получать информацию по актуальным p2p заявки на крупнейших криптовалютных биржах.
- arby.trade - скринер внутрибиржевых и межбиржевых связок со спредом до 20%. СЕрвис интегрирован с 9-ю площадками.
- CryptoCompare - еще один софта для мониторинга цен в режиме реального времени. Плюсом сервиса является большая библиотека полезных статей и постов на тему арбитража криптовалют.
Боты
В качестве альтернативы сканерам можно использовать специальные торговые роботы, которые самостоятельно ищут арбитражные вилки и даже открывают сделки. Боты применяются для торговли по схеме треугольника и спотовой торговли.Самые известные и популярные боты:
- TriangularArbitrage - робот для биржи Binance. Исходный код можно скачать на GitHub;
- cryptohopper.com -платный робот (49 $ в месяц), предназначенный для классической торговли валютой;
- Bitsgap - практичски полный аналог предыдущего бота с такой же ценой;
- Bitcoin Dealer - бот для внутрибиржевой торговли на Bitstamp;
- multitrader.io - софт представляет собой эффективный и удобный в использовании сканер со встроенным торговым роботом. Предназначен для любых схем арбитража;
- Pionex - бесплатный бот, интегрированный с Pionex, Binance и Huobi;
- HAAS bot - полноценный электронный советник для арбитражников, использующих треугольник.
Telegram-каналы и чаты
Только за последние пару лет было создано огромное количество телеграмм-каналов, которые отслеживают ситуацию на крупных криптобиржах, оперативно выкладывают торговые сигналы, рассказывают о прибыльных цепочках.В основном телеграмм-каналы, публикующие связки для арбитража криптовалют, являются закрытыми с платным и ограниченным доступом. Главный минус метода заключается в том, что сигнал одновременно видят десятки, если не сотни тысяч подписчиков. Из-за этого вилки быстро пропадают. Стратегия может оказаться полезной новичкам, которые только делают первые шаги в арбитраже.
Популярные каналы:
- СВЯЗКИ ОТ АРБИТРА | АРБИТР - публикует сигналы по внутрибиржевым схемам;
- Триллиардер ? P2P - ежедневно на канале выкладывают десятки интересных и выгодных связок;
- P2Pexperty - p2p-арбитраж.
Youtube и тематические форумы и группы
Скажем сразу, что найти торговые сигналы на YouTube-каналах и форумах вряд ли получится. Подготовка и публикация видео занимает определенное время, за которое вилка попросту исчезнет. Скорее их можно использовать в качестве полезных и удобных источников информации. Продвинутые пользователи из криптосообщества нередко делятся советами и рекомендациями по поиску выгодных арбитражных связок, рассказывают, на каких площадках чаще всего появляются вилки. Если повезет, можно найти готовые кейсы по международной торговле.Таким образом, отличными источниками знаний являются:
- mmgp.com - крупный тематический форум, посвященный инвестициям в криптовалюту. Здесь регулярно появляются посты, посвященные арбитражу и классической спотовой торговле.
- Crypto Arbitrage - канал предназначен для обучения криптовалютному арбитражу. На нем регулярно появляются новые видео, посвященные стратегиям, кейсам, инструментам торговли.
- Crypto Triangular Arbitrage - еще один канал с видео об анализе, стратегиях и инструментах.
- Bitcointalk - форум, посетители которого активно обсуждают крипторынок, арбитражную и классическую торговлю.
- CryptoPanic - масштабный агрегатор постов, статей и новостей, посвященных крипте из разных интернет-источников.
- The Arbitrage Guys - канал с советами по поиску связок, разбору различных арбитражных схем.
- coindesk.com - тематический информационный портал, посвященный криптобиржам;
- КРИПТОМАН - блок с обучающими видео-роликами.
Ручной поиск
Методом ручного перебора искать вилки для межбиржевого арбитража криптовалют трудно и долго. Однако, именно благодаря ручному исследованию можно лучше понять структуру и поведение рынка. К тому же риск угодить в руки мошенников в данном случае минимален, а метод сам по себе бесплатен - вы тратите лишь свои силы и время. Начать можно даже с депозитом в 5-10 долларов. Со временем, учась на своих ошибках, вы сможете нарастить капитал и самое главное - приобретете бесценный опыт.Как искать арбитражные связки вручную? Для начала следует морально подготовиться к тому, что придется просматривать десятки страниц с котировками и заявками.
Алгоритм поиска следующий:
- Составьте перечень предпочтительных бирж: новичкам будет достаточно 3-5 площадок. Постепенно их количество можно увеличить до 10-15.
- Отберите предпочтительные и ликвидные валютные пары с достаточными торговыми объемами;
- Сравните котировки по одной паре на всех биржах, посчитайте, перекроет ли спред комиссии за перевод;
- Чтобы рассчитать потенциальную прибыль можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.
P2P биржи
В интернете функционирует порядка 300 фьючерсных и спотовых DEX и CEX криптовалютных бирж. Но связки с выгодным и интересным спредом нередко возникают и при р2р обмене. В данном случае самыми популярными Р2Р ресурсами являются: Binance, Pexpay, Huobi, Garantex, Gate, BitPapa, Kucoin, Bybit, OKX, PaxFul, MEXC.Как искать связки для арбитража криптовалюты?
В случае со сканерами все более или менее понятно: открываем программу и просматриваем актуальные вилки по разным парам. Например, Spreadscan показывает, что спред по паре ABBC/BTC равняется 0,621%. Соответственно, мы приобретаем на Kucoin ABBC Coin, а затем продаем монеты на Bittrex.При использовании ручного поиска вилок для межбиржевого арбитража крипты следует ориентироваться на кросс-курсы и скринеры. Для удобства мониторинга разные биржи можно держать открытыми в отдельных вкладках браузера.
Например, кросс-курс биткоина в долларах, если дололары обменять на евро, а затем приобрести BTC находится на уровне 22 394,76$. Текущая стоимость BTC в USDT - 22324,67$. То есть спред - 0,31%. Если торговать в 1 биткоин, то с одного круга можно заработать 70 долларов, при этом не нужно платить комиссий. Цепочку можно повторять до исчезновения вилки.
Примеры рабочих связок
Не стоит ждать, что-то кто-то за “спасибо” сольет в интернет реально работающие связки. В большинстве случаев публикуют кейсы, которые, с одной стороны приносят прибыль, с другой имеют ограничения по объему и количеству сделок. Если все же удастся найти готовые примеры вилок, их нужно внимательно изучить хотя бы для того, чтобы понять, насколько сложными и многоэтапными могут быть арбитражные криптовалютные связки.Например, на протяжении всех летних месяцев арбитражники активно использовали международную схему р2р обмена с приобретением USDT за российские рубли и конвертацией в узбекистанские сомы. Впрочем, кто-то уверяет, что она работает и сейчас, правда, с меньшей прибылью.
Какие инструменты необходимы:
- Рублевая карточка Тинькофф-банка с premium аккаунтом;
- Верифицированный профиль на бирже Бинанс.
Как только крипта зачисляется на кошелек, корректируем условия. Теперь нам нужно продать USDT за рубли. Для оплаты все также используем карту Тинькофф банка. Создаем заявку, так чтобы по ценам она стояла в стакане на верхних строчках. Получаем доход с обмена.
В первые месяцы своего существования схема позволяла получать профит до 5% за цикл. Например, при обороте в 100 000 рублей можно было за час заработать около 5000 рублей. Неплохо, не так ли?
Рабочие схемы и кейсы также нередко встречаются в тематических ТГ-каналах и на форумах. Но при их использовании следует быть осторожным, так как существует риск нарваться на мошенников.
Схемы арбитража и законодательство
Вполне логично, что многих новичков интересует вопрос о том, насколько законны арбитраж и торговля криптовалютой? Можно ли приравнять их к трейдингу любыми другими активами? Есть ли здесь, какие-то нюансы, о которых стоит узнать, прежде чем заняться криптовалютным арбитражом? Имейте в виду, что доходы с любой официальной деятельности в нашей стране облагаются налогами. Вы можете оплатить их, как физическое лицо или ИП.ЭТО ВАЖНО! Самозанятые не могут заниматься криптовалютным арбитражем, так как получение доходов с перепродажи активов находится за пределами разрешенных видов деятельности.
В случае с р2р более верным решением станет оформление ИП. Но опять таки, если вы только начинаете и суммы сделок находятся на минимальном уровне, то вряд ли стоит тратить время и силы на получение статуса предпринимателя.
Занятие межбиржевым арбитражем криптовалют на постоянной основе без легального оформления своей деятельности чревато следующими проблемами:
- Пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов - их суммы могут быть такими, что вы надолго увязнет в долговых обязательствах перед государством;
- Уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств;
- Блокировка счетов в банках и другого имущества.
Отдельно отметим, что с весны 2022 года в России действует Указ Президента № 79, запрещающий применение иностранной валюты в расчетах между российскими резидентами. Валюту также нельзя зачислять и переводить на собственные счета в банках за рубежом, не имеющих корреспондентского счета в РФ. Говоря иными словами, если вы приобретаете цифровые деньги через P2P-обмен у россиянина, то заплатить можно только рублями.
Сколько можно заработать на p2p связках
Ограничений по минимальному или максимальному уровню доходов в арбитраже криптовалют фактически нет. На конечную прибыль обычно влияют такие моменты, как начальный капитал, спред, объем по вилке. Межбиржевые и внутрибиржевые связки с разницей до 0,5% доступны практически постоянно. Реже появляются связи, профит по которым достигает 5%.То есть при депозите в 10 000 рублей со спредом в 0,2% наш доход составит 20 рублей, с 5% - 500 рублей. При использовании внутрибиржевой схемы, чтобы прокрутить одну цепочку обмена достаточно нескольких минут.
И вроде бы создается впечатление, что при должной удаче на арбитраже вполне реально зарабатывать миллионы. На этом этапе в наши рассуждения вклинивается еще один важный момент - объемы. Количество цифровых монет, которые можно купить по выгодным котировкам ограничено. Каждая заявка имеет свой лимит, к тому же на биржах работают десятки более опытных, профессиональных и удачливых арбитражников. Да и вилки “живут” считанные минуты.
Но, если речь идет о крупных азиатских или европейских биржах, там вполне неплохие объемы. Без особых усилий на них можно обменять несколько миллионов рублей с хорошей выгодой. Но опять же, прежде чем открывать новый ордер, оцениваем - сможем ли мы потом реализовать приобретенную крипту.
Риски и опасности использовании p2p обмена
Р2Р обмен кажется более привлекательным из-за высокой разницы котировок и довольно частого образования связок. Но и у подобных сделок имеются свои минусы:- Огромное количество мошенников - остерегайтесь покупать криптовалюту через непроверенные ресурсы, используйте специальные ESCROW-сервисы, торговые площадки с опцией безопасной сделки.
- Просчет в ликвидности вилки - неверная оценка стоимости или комиссии при открытии ордера приводит к серьезным убыткам.
- Ошибки в транзакциях - даже одна ошибочная цифра в номере криптокошелька или расчетного счета в банке и вы безвозвратно расстанетесь со всей сумой.
- Транзакция с использованием фиатных средств при р2р сделках формируется ручным способом, поэтому на ее проведение может уйти до 20-30 минут. Некоторые банки настороженно относятся к подобным операциям и могут заблокировать счет. Как итог деньги зависнут непонятно где на несколько дней. Очевидно, что пока решаться все вопросы от вилки не останется даже воспоминания.
Выводы
Арбитраж криптовалюты - современный и перспективный вариант онлайн-заработка. Он абсолютно законный, при этом заниматься им может практически любой человек. В отличие от классической биржевой торговли с его помощью можно получать достаточно высокую прибыль с минимальными рисками. Но не стоит думать, что средства будут капать на карточку на автомате. Зарабатывать на арбитраже удается лишь тем, кто относится к нему, как к полноценной занятости, предусматривающей серьезные затраты времени и сил.FAQ
Что такое спред?Под спредом понимается разница между курсом одной крипты на разных торговых площадках, кросс-курсом смежных валютных пар на одной биржевой платформе. Профессиональные трейдеры спредом называют размер ожидаемой прибыли по актуальной арбитражной вилке.
Какие арбитражные связки Р2Р считаются вечными?
Связки, сохраняющиеся в течение продолжительного времени: нескольких недель или даже месяцев.
Последнее редактирование модератором:
